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Marzo de 2024
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País

AFIP se presentó como querellante en cuatro causas por lavado

Por intermedio de un poder firmado por Ricardo Echegaray, los abogados del organismo se presentaron ante la Justicia, indicaron fuentes judiciales. Hubo un requerimiento al Reino Unido por una firma de Elaskar.

17/04/2013

Se trata de tres causas que quedaron radicadas en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 6 de Rodolfo Canicoba Corral y otra correspondiente al Nº 7, de Sebastián Casanello. La presentación fue realizada esta mañana por los abogados del organismo con un poder firmado por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, indicaron las fuentes.

Por otro lado, la AFIP espera que sus pares del Reino Unido confirmen si Federico Elaskar "es propietario de la sociedad off-shore Assure Investments Limited". Se trata de una firma radicada en Londres, con dirección en 14 Hanover Street.

El organismo presidido por Echegaray no tiene registro de esa sociedad que pertenecería al financista Elaskar.