La denuncia fue radicada en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita.
La Procuraduría que investiga lavado de activos (Procelac) denunció a Hugo Moyano y su hijo Pablo, la Federación de camioneros, el correo privado OCA y otras empresas empresas y entidades por presunto lavado de activos de origen ilícito.
La denuncia fue radicada en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº8 de Alicia Sustaita. En el expediente también se involucró a Pablo Moyano, hijo del gremialista.
De acuerdo con la investigación, el presidente de Independiente y sus presuntos cómplices, habrían delinquido a través de una compleja red de empresas, cuentas y depósitos que datan desde el año 2008.
La AFIP calcula, solo por evasión, un monto cercano a los 4 mil millones de pesos.